Integriteitsrisicoanalyse


Uw organisatie moet in principe voldoen aan alle wet- en regelgeving en eigen gemaakte afspraken. Het is echter een illusie om 100% compliance te realiseren. Dat is nu eenmaal niet mogelijk. Het is wel mogelijk om goed te kijken naar de compliance- of integriteitsrisico’s die een organisatie loopt en daar passende maatregelen op te nemen. Met een integriteitsrisicoanalyse brengen we de risico’s en de beheersmaatregelen in kaart.

Integriteitsthema’s

Afhankelijk van de gewenste reikwijdte werken we met de onderstaande integriteitsthema’s:

  • Klant-ketenintegriteit
  • Medewerkersintegriteit
  • Marktintegriteit
  • Organisatie-integriteit
  • Data-integriteit

Per thema wordt met de wet- & regelgeving rekening gehouden. Het is daarnaast ook mogelijk om wet- en regelgeving als uitgangspunt te kiezen.

Onze werkwijze

Onze werkwijze is als volgt:

  • We leggen de uitgangspunten van de integriteitsanalyse vast.
  • We brengen de normen in kaart.
  • We formuleren de compliancerisico’s.
  • We kwantificeren de bruto compliancerisico’s.
  • We brengen de beheersmaatregelen in kaart.
  • We kwantificeren de netto compliancerisico’s.
  • We stellen gewenste aanvullende beheersmaatregelen vast.

Samenwerking

Ons uitgangspunt is om de integriteitsrisicoanalyse gezamenlijk op te zetten en uit te werken. Idealiter is uw organisatie bij alle stappen intensief betrokken zodat de kennis intern geborgd wordt. In het geval van capaciteitsproblemen kunnen we uiteraard ook het merendeel van het werk uit handen nemen.

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Gerelateerde informatie

Onderzoeksrapport van Transparancy International over UBO’s

Onderzoeksrapport van Transparancy International over UBO’s

De Europese Commissie heeft een onderzoek van Transparancy International gefinancierd, wat resulteerde in het rapport ‘Behind the Scenes: Beneficial Ownership Transparency in the Netherlands’.

Opnieuw update nationale terrorismelijst

Opnieuw update nationale terrorismelijst

De minister van Buitenlandse Zaken heeft opnieuw tien Nederlanders aangewezen als persoon jegens wie de Sanctieregeling terrorisme 2007-II van toepassing is.

Update gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen

Update gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen

De Europese Raad heeft de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen geüpdatet.

Send this to friend