Specialisatie compliance-opleidingen
De specialisatie compliance-opleidingen van het NCI besteden uitgebreid aandacht aan een specifiek compliance-onderwerp. De onderstaande opleidingen behandelen de wet- en regelgeving en geven handvatten voor de implementatie hiervan in de dagelijkse praktijk.
Masterclass massaclaims voorkomen én genezen
De masterclass massaclaims voorkomen én genezen is bestemd voor compliance officers en andere functionarissen die te maken hebben met de problematiek van het voorkomen en omgaan met massaclaims van belangenstichtingen en de daarmee gepaard gaande reputatierisico's.
Leergang Integriteit in uitvoering
Tijdens deze leergang zet u samen met docenten en deelnemers concrete stappen om cultuurverandering binnen uw organisatie te bewerkstelligen.
Leergang Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering
De gehele leergang is gebaseerd op de praktijk van financiele instellingen die vallen onder de werking van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.
Module 1 Zelfstudiepakket Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering
Door middel van het zelfstudiepakket maakt u kennis met de bestrijding van witwassen en financieren van terrorisme aan de hand van theorie en sprekende voorbeelden uit de praktijk.
Module 2 Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering in de praktijk
Tijdens deze module verkrijgt u een inzicht in de problematiek van de bestrijding van witwassen en financieren van terrorisme aan de hand van theorie en sprekende voorbeelden uit de praktijk.
Module 3 Customer due diligence-beleid
Tijdens deze module verkrijgt u een inzicht in de ontwikkeling en vormgeving van het CDD-beleid, waarbij wordt ingegaan op de CDD-risicoanalyse en de samenstelling van de CDD-risicomatrix.
Module 4 Transactiemonitoring
Tijdens deze module verkrijgt u een inzicht in het transactiemonitoringsproces, waarbij wordt ingegaan vaststelling, beoordeling en melding van ongebruikelijke transacties. Aanvullend wordt er stilgestaan bij de wekwijze van het FIU-Nederland en de sanctieregelgeving.
Hypotheekfraude
Tijdens deze opleiding komen onder meer de belangrijkste vormen en technieken van hypotheekfraude en de motieven en kenmerken van de daders aan de orde. Tevens wordt er stilgestaan bij het vroegtijdig signaleren en opstellen van een fraudepreventieplan.
|
