LBW Module 3 Customer due diligence-beleid

Deze module biedt u inzicht in de ontwikkeling en vormgeving van het CDD-beleid, waarbij wordt ingegaan op de CDD-risicoanalyse en de samenstelling van de CDD-risicomatrix.

Doelstelling Het aanreiken van handvatten voor het opzetten, vormgeven en beoordelen van het CDD-beleid, met aandacht voor de CDD-risiconanalyse en de CDD-risicomatrix.

Doelgroep Deze module is bestemd voor medewerkers van financiële instellingen die betrokken zijn bij de ontwikkeling en herziening van het CDD-beleid.

Opleidingsduur 1 dag, 09:00-17:00 uur. Studiebelasting 8 uur.

Kosten € 725,-- (vrijgesteld van BTW), inclusief het zelfstudiepakket Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering, koffie, thee en lunch. Indien u de gehele Leergang of meerdere modules wilt volgen, kunt u gebruik maken van het combinatiepakket.

Examen Na bestudering van het zelfstudiepakket bestaat de mogelijkheid een certificaatexamen bij één van de toetscentra verspreid over Nederland af te leggen. Na het succesvol afronden van het examen ontvangt u een certificaat. De kosten voor dit vrijblijvend examen bedragen € 132,--. In het examenreglement  staat informatie over de examinering.