LBW Module 4 Transactiemonitoring

Deze module biedt u inzicht in het transactiemonitoringsproces, waarbij wordt ingegaan op de vaststelling, beoordeling en melding van ongebruikelijke transacties. Aanvullend krijgt u inzicht in de Santieregelgeving en de werkwijze van Financial Intelligence Unit-Nederland.

Doelstelling
Het verschaffen van inzicht over en het aanreiken van handvatten voor het vaststellen, beoordelen en melden van ongebruikelijke transacties.

Doelgroep

Deze module is bestemd voor medewerkers van financiële instellingen die betrokken zijn bij de beoordeling en melding van ongebruikelijke transacties.

Opleidingsduur

1 dag, 09:00-17:00 uur. Studiebelasting 8 uur.

Kosten
€ 725,-- (vrijgesteld van BTW), inclusief het zelfstudiepakket Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering, koffie, thee en lunch. Indien u de gehele Leergang of meerdere modules wilt volgen, kunt u gebruik maken van het combinatiepakket.

Examen

Na bestudering van het zelfstudiepakket bestaat de mogelijkheid een certificaatexamen bij één van de toetscentra verspreid over Nederland af te leggen. Na het succesvol afronden van het examen ontvangt u een certificaat. De kosten voor dit vrijblijvend examen bedragen € 132,--.
In het examenreglement staat informatie over de examinering.

Opleidingsdata
15 november 2012

Meer informatie?
Voor meer informatie over deze opleiding kunt u contact met ons opnemen.