Leergang Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (LBW)

De Leergang Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering is gebaseerd op de praktijk bij financiële instellingen die vallen onder de werking van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Doelstelling Het doel van deze Leergang is de deelnemer inzicht te verschaffen in de problematiek van witwassen, de anti-witwaswetgeving, de gevolgen van non-compliance en wat in de praktijk daartegen te doen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van het Customer Due Diligence-beleid, de uitvoering van het cliëntenonderzoek en de monitoring van transacties.

Doelgroep De Leergang is bestemd voor medewerkers van financiële instellingen met cliëntcontact en medewerkers die uit hoofde van hun functie of werkzaamheden op andere wijze te maken hebben met de risico’s van witwassen en terrorismefinanciering.

Opleidingsduur Totale studiebelasting: 74 uur. Modulair opgebouwd:  Module 1 Zelfstudiepakket Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering  Module 2 Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering  Module 3 Customer due diligence-beleid  Module 4 Transactiemonitoring   U kunt ervoor kiezen om de gehele Leergang te doorlopen of één van de modules te volgen.

Kosten Leergang Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering € 1.795,-- (vrijgesteld van BTW), inclusief alle studiemateriaal. De aanvullende kosten voor het facultatieve examen bedragen € 132,--. Indien u de gehele Leergang of meerdere modules wilt volgen, kunt u gebruik maken van het combinatiepakket.

Examen Nadat bestudering van het zelfstudiepakket bestaat de mogelijkheid een certificaatexamen bij één van de toetscentra verspreid over Nederland af te leggen. Na het succesvol afronden van het examen ontvangt u een certificaat. De kosten voor dit vrijblijvend examen bedragen € 132,--. In het examenreglement  staat informatie over de examinering.