Leergang Bestrijding Witwassen Module 1 Zelfstudiepakket

Met het zelfstudiepakket maakt u kennis met de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme aan de hand van theorie en sprekende voorbeelden uit de praktijk.  Het zelfstudiepakket Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering bestaat uit:  - de Praktijkgids Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering 2008-2009 - de reader Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering  - het addendum Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering 2010-2011

Doelstelling Het verschaffen van inzicht in de problematiek van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering, de anti-witwaswetgeving, de gevolgen van non-compliance en wat in de praktijk daartegen te doen.

Doelgroep Het zelfstudiepakket is bestemd voor medewerkers van financiële instellingen met cliëntcontact en medewerkers die uit hoofde van hun functie of werkzaamheden op andere wijze te maken hebben met de risico‛s van witwassen en terrorismefinanciering.

Opleidingsduur Studiebelasting 50 uur.

Kosten € 195,-- (vrijgesteld van BTW, exclusief verzendkosten), inclusief ondersteuning e-maildocent en toegang tot de database van het NCI. Indien u de gehele Leergang of meerdere modules wilt volgen, kunt u gebruik maken van het combinatiepakket.

Examen Na bestudering van het zelfstudiepakket kunt u bij het NIBE-SVV een examen (facultatief) afleggen. Bij voldoende resultaat ontvangt u het diploma Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering. De kosten voor dit vrijblijvend examen bedragen € 132,-- (vrijgesteld van BTW). In het examenreglement  vindt u meer informatie over de examinering.