LBW Module 2 Bestrijding witwassen en terrorismefinananciering

Deze eendaagse module biedt u inzicht in de problematiek van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering aan de hand van theorie en sprekende voorbeelden uit de praktijk.

Doelstelling Het verschaffen van inzicht in de problematiek van witwassen en terrorismefinanciering, de anti-witwaswetgeving, de gevolgen van non-compliance alsmede de beginselen van het CDD-beleid en het cliëntonderzoek.

Doelgroep Deze module is bestemd voor medewerkers van financiële instellingen met cliëntcontact en medewerkers die uit hoofde van hun functie of werkzaamheden op andere wijze te maken hebben met de risico’s van witwassen en terrorismefinanciering.

Opleidingsduur 1 dag, 09:00-17:00 uur. Studiebelasting 8 uur.

Kosten € 725,-- (vrijgesteld van BTW), inclusief het zelfstudiepakket Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering, koffie, thee en lunch. Indien u de gehele Leergang of meerdere modules wilt volgen, kunt u gebruik maken van het combinatiepakket.

Examen Na bestudering van het zelfstudiepakket bestaat de mogelijkheid een certificaatexamen bij één van de toetscentra verspreid over Nederland af te leggen. Na het succesvol afronden van het examen ontvangt u een certificaat. De kosten voor dit vrijblijvend examen bedragen € 132,--. In het examenreglement  staat informatie over de examinering.