Witwassen en vastgoedfraude in de pensioensector zijn de belangrijkste richtpunten voor FEC-partners
De komende jaren gaan de controlerende instanties die samenwerken in het Financieel Expertise Centrum (FEC) extra letten op witwassen en vastgoedfraude in de pensioensector.
Genoemde onderwerpen zijn als speerpunt vastgelegd in het FEC-jaarplan voor 2012-2014. Het jaarplan richt zich verder op hypotheekfraude, terrorismefinanciering, identiteitsfraude, beleggingsfraude en cybercrime. Ook wil het FEC in kaart brengen welke rechtspersonen zoals bv‛s in andere handen komen. Dit moet een halt toeroepen aan partijen of personen die al dan niet bewust meewerken aan witwassen of vastgoedfraude.
|
